A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal em Porto Velho. A ação mobilizou policiais para o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, em diversos endereços ligados aos investigados. O foco é localizar dispositivos eletrônicos, documentos falsificados e outros registros que comprovem a prática dos delitos.
A operação é resultado de três inquéritos policiais distintos que convergiram para um esquema comum de falsificação de documentos para a abertura de contas e obtenção indevida de créditos. As investigações tiveram início após um alerta formal da própria instituição financeira à Polícia Federal, apontando o envolvimento de pessoas ligadas a um correspondente bancário local.
Movimentações atípicas e investigação
O aprofundamento das apurações revelou uma discrepância acentuada entre as movimentações financeiras registradas e o perfil econômico dos suspeitos. Entre os anos de 2021 e 2024, foram detectadas transações atípicas que somam aproximadamente 34 milhões de reais, valor que sugere a larga escala das fraudes operadas pelo grupo na capital rondoniense.
Os investigados deverão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Todo o material apreendido durante as buscas será submetido à análise pericial pela delegacia responsável, etapa que deve auxiliar na identificação de outros possíveis integrantes do esquema e na recuperação de parte dos valores desviados. A Polícia Federal continua com as diligências para garantir a plena responsabilização dos envolvidos nas práticas ilícitas que afetaram o sistema financeiro federal em Rondônia.
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